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上海公安破获一起特大跨境网银盗窃案件

作者:admin     发布时间:2021-10-13 09:05 点击数:

  常达控股2021财年前半财年净利21360万港元上海市公安局“1·2”专案组8月21日向媒体发布,近日,在公安部统一指挥下,上海公安机关经缜密侦查,千里追踪,转战境内外,侦破了一起特大跨境网银盗窃案,成功抓获犯罪嫌疑人5名,追回赃款300余万元。这是我国首起跨境追逃并追回部分赃款的网络盗窃案件。

  今年1月,一些受害者在12306网站上购买返乡火车票时,发现银行卡内的血汗钱被全部转至上海巨人网络科技有限公司,并为游戏账号充值。包括众多农民工在内的受害人达到2000余名,涉及全国大部分省市,涉案金额高达3000余万元。

  案发时间正值春运,案件引起上海市公安局的高度重视,警方成立了联合专案组开展侦查。经查,自2012年10月起,众多消费者在12306网站预订车票、机票,或进行手机充值、购物消费时,无论付款是否成功,银行卡或网银上的钱均被悉数转走,最终流入了“巨人网络”账号,致使被“吞走”的资金无法及时冻结和追回。

  专案组详细勘验和分析了部分受害人的电脑数据,并通过综合运用多种侦查手段追踪犯罪嫌疑人的网络痕迹、涉案资金流向。民警发现该团伙组织结构复杂,全部通过互联网联络,银行交易均通过网上银行进行,犯罪行为的隐蔽性极强。

  在长达半年的侦查过程中,专案组发现该团伙主要分为 “木马人”、“盗窃人”和“洗钱人”3组,分工明确,每组都有专人负责。该组织还拥有高超的网络黑客技术和极强的反侦查意识,通过“四层洗钱”、“三级转账”等手法作案。

  警方查明,自2012年10月开始,这一犯罪团伙就开始在境外向境内以“钓鱼网站”、垃圾邮件、病毒广告等方式植入“木马”病毒,通过篡改收款方,将被害人网银中的全部钱款转入“巨人网络”支付平台,用于购买游戏点卡或虚拟货币,再将这些虚拟商品通过网站和网店倒卖套取现金,而后利用这些现金购买电话充值卡再倒卖套现,经过4次转手套现后才将钱换成外汇转到国外的账户上。

  针对作案流程复杂、查证难、溯源难的特点,专案组打破常规办案思路,抽丝剥茧循线追踪,锲而不舍攻坚克难,转战全国11个省市的14个地区,行程近10万公里,分析各类数据信息100余万条,查清了整个犯罪团伙组织的架构,并成功锁定了犯罪嫌疑人。

  最终,专案组与国际警方密切配合,将隐匿在泰国曼谷和我国广西、广东等地的5名主要犯罪嫌疑人抓获。8月19日,犯罪嫌疑人王某被从泰国押解回上海。

  本案是一起典型的利用木马程序窃取网络个人银行账号资金的案例。在预防木马程序和钓鱼网站方面,专案组提醒广大市民要登录知名度、信誉度高的网站,如不清楚域名或有其他疑问,可登录网络社会征信网()进行查询;不要轻易接收陌生人发送的文件,不打开来历不明的电子邮件,尤其当心电子邮件的附件,其中可能含有病毒或者木马程序;不要在网上聊天或者其他网络活动中泄露自己的身份信息、银行证券账户、密码等重要信息;网民要及时更新计算机防病毒软件,防止信息被盗;网上支付时应仔细观察支付页面及金额,注意核实订单信息与支付账户信息,一旦发现自己的网络银行账户密码被盗或出现异常情况要及时报案。118图库

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